خبرگزاری آریا -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (سه‌شنبه) در ادامه اقدامات نظارتی خود برای انتظام‌بخشی به تراکنش‌های بانکی و شناسایی مشتریان، از صدور احکام عزل 11 رئیس شعبه خبر داد که به دلیل انجام ندادن تکالیف قانونی، زمینه سوءاستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند.
به گزارش آریا، بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این اقدام در پی صدور دستور انضباطی بازدارنده برای این 11 رئیس شعبه انجام شده و اقدامات اصلاحی و انضباطی برای بانک‌های متبوع این شعب نیز در دستور کار قرار گرفته است.
بانک مرکزی با اشاره به تکالیف قانونی مؤسسات اعتباری در زمینه شناسایی مشتریان، اعلام کرد: «بانک‌ها موظف‌اند ماهیت، هدف و میزان فعالیت مشتریان را شناسایی کرده، بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار به‌صورت مستمر مشتریان را پایش کنند و تراکنش‌های آنان را با اطلاعات دریافت‌شده تطبیق دهند.»
این نهاد نظارتی ضمن هشدار نسبت به هرگونه تخطی از الزامات و مقررات ابلاغی، تأکید کرد که با تشدید و گسترش فعالیت‌های نظارتی، اقدامات انضباطی در آینده با جدیت بیشتری و در تمامی سطوح مؤسسات اعتباری (از واحدهای صف و ستاد تا مدیران) پیگیری و اعمال خواهد شد.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت